客服電話：02-8228-6066
客服信箱：service@kworld.com.tw

審計委員會

審計委員會運作：

1、本公司審計委員會於110 年08 月25 日成立，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會獨立董事組成，人 數不得少於三人，其中至少一人應為具備會計或財務專長。本屆委員會成員為三人，由李祖德獨立董事擔任召 集人，運作方式依本公司「審計委員會織織規程」辦理，每季至少召開一次會議。

2、主要職責：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及每季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

委員名單：
職稱 姓名 主要經(學)歷 任期
獨立董事 侯上智 中國文化學院勞工關係學士
鼎炫投資控股股份有限公司獨立董事		 110/08/25
至
113/08/24
獨立董事 劉芳敏 文化大學經濟學博士
國立政治大國際貿易所碩士
中國科技大學專任副教授		 110/08/25
至
113/08/24
獨立董事 謝耀賢 國立交通大學/資訊工程所 碩士
盛翔科技股份有限公司總經理		 110/08/25
至
113/08/24


日期 內容 決議
111/03/28 第一案：通本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 全體同意照案通過。
  第二案：通過本公司一一○年度虧損撥補案。 全體同意照案通過。
  第三案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 全體同意照案通過。
  第四案：通過本公司財會主管及內部稽核主管異動案。 全體同意照案通過。
  第五案：通過背書保證辦法—印鑑保管人異動案。 全體同意照案通過。
  第六案：通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。 全體同意照案通過。
  第七案：通過本公司110年度之「內部控制制度聲明書」。 全體同意照案通過。
  第八案：通過依主管機關規定檢視集團各企業110年第四季變相資金融通之情形。 全體同意照案通過。
111/05/11 第一案：通本公司一一一年第一季合併財務報表案。 全體同意照案通過。
  第二案：通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司(以下簡稱晟碩)案。 全體同意照案通過。
  第三案：通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第一季變相資金融通之情形案。 全體同意照案通過。
111/08/10 第一案：通過本公司一一一年第二季合併財務報表案。 全體同意照案通過。
  第二案：通過背本公司擬資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。 全體同意照案通過。
  第三案：通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司提前中止合約案。 全體同意照案通過。
  第四案：通過本公司資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc案。 全體同意照案通過。
  第五案：通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第二季變相資金融通之情形。 全體同意照案通過。
  第六案：通過本公司資產活化案案。 全體同意照案通過。
111/11/08 第一案：通過本公司一一一年第三季合併財務報表案。 全體同意照案通過。
  第二案：通過本公司資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer,Inc案。 全體同意照案通過。
  第三案：通過本公司簽證會計師之報酬案。 全體同意照案通過。
  第四案：通過本公司112年度內部稽核計劃案。 全體同意照案通過。
  第五案：通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第三季變相資金融通之情形。 全體同意照案通過。
  第六案：本公司擬資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc.案。 全體同意照案通過。
Our website is protected by DMC Firewall!