職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 任期 |
獨立董事 | 侯上智 | 中國文化學院勞工關係學士 鼎炫投資控股股份有限公司獨立董事 |
110/08/25 至 113/08/24 |
獨立董事 | 劉芳敏 | 文化大學經濟學博士 國立政治大國際貿易所碩士 中國科技大學專任副教授 |
110/08/25 至 113/08/24 |
獨立董事 | 謝耀賢 | 國立交通大學/資訊工程所 碩士 盛翔科技股份有限公司總經理 |
110/08/25 至 113/08/24 |
日期 | 內容 | 決議 |
111/03/28 | 第一案:通本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 | 全體同意照案通過。 |
第二案:通過本公司一一○年度虧損撥補案。 | 全體同意照案通過。 | |
第三案:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 全體同意照案通過。 | |
第四案:通過本公司財會主管及內部稽核主管異動案。 | 全體同意照案通過。 | |
第五案:通過背書保證辦法—印鑑保管人異動案。 | 全體同意照案通過。 | |
第六案:通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。 | 全體同意照案通過。 | |
第七案:通過本公司110年度之「內部控制制度聲明書」。 | 全體同意照案通過。 | |
第八案:通過依主管機關規定檢視集團各企業110年第四季變相資金融通之情形。 | 全體同意照案通過。 | |
111/05/11 | 第一案:通本公司一一一年第一季合併財務報表案。 | 全體同意照案通過。 |
第二案:通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司(以下簡稱晟碩)案。 | 全體同意照案通過。 | |
第三案:通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第一季變相資金融通之情形案。 | 全體同意照案通過。 | |
111/08/10 | 第一案:通過本公司一一一年第二季合併財務報表案。 | 全體同意照案通過。 |
第二案:通過背本公司擬資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。 | 全體同意照案通過。 | |
第三案:通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司提前中止合約案。 | 全體同意照案通過。 | |
第四案:通過本公司資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc案。 | 全體同意照案通過。 | |
第五案:通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第二季變相資金融通之情形。 | 全體同意照案通過。 | |
第六案:通過本公司資產活化案案。 | 全體同意照案通過。 | |
111/11/08 | 第一案:通過本公司一一一年第三季合併財務報表案。 | 全體同意照案通過。 |
第二案:通過本公司資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer,Inc案。 | 全體同意照案通過。 | |
第三案:通過本公司簽證會計師之報酬案。 | 全體同意照案通過。 | |
第四案:通過本公司112年度內部稽核計劃案。 | 全體同意照案通過。 | |
第五案:通過依主管機關規定檢視集團各企業111年第三季變相資金融通之情形。 | 全體同意照案通過。 | |
第六案:本公司擬資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc.案。 | 全體同意照案通過。 |