身份別 (註1) |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 | 備註 | |||||||||||
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商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
獨立董事 | 楊政穎 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
獨立董事 | 侯上智 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||
獨立董事 | 劉芳敏 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
獨立董事 | 謝耀賢 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (B/A) (註) |
備註 |
召集人 | 楊政穎 | 1 | 0 | 100% | 註1 |
委員 | 侯上智 | 2 | 0 | 100% | 無 |
委員 | 劉芳敏 | 2 | 0 | 100% | 無 |
委員 | 謝耀賢 | 1 | 0 | 100% | 註1 |
其他應記載事項: 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優 於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因)︰無 二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘 明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理︰ 無 |
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薪資報酬委員會 | 議案內容 | 決議結果 |
110/04/29 | 1.本公司109 年度董監事固定執行業務費用$576,000 元。 | 經全體出席薪資報酬委員同意照案通過 公司對薪資報酬委員會意見之處理:提請董事會由全體出席董事同意通過。 |
110/11/09 | 1.本公司110 年董事、監察人及高階主管之績效評估。 2.本公司110 年高階主管之年終獎金核發。 |
經全體出席薪資報酬委員同意照案通過 公司對薪資報酬委員會意見之處理:提請董事 會由全體出席董事同意通過。 |