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薪酬委員會
薪資報酬委員會
本公司於100 年設置薪酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董 事會決議委任，主要職權包含：定期檢討本公司董事、監察人及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。薪酬委員會委員共三人，由侯上智 在委員擔任召集人及會議主席。薪酬委員會每年至少召開兩次，依公司薪資報酬委員會組織規程運 作。
(1)薪資報酬委員會成員資料
註1：謝耀賢於110 年10 月26 日新任
楊政穎於110 年08 月 25 日解任
(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
二、本屆委員任期：110 年10 月26 日至113 年08 月24 日，最近年度薪資報酬委員會開會2 次(Ａ)， 委員資格及出席情形如下：
註1：謝耀賢於110 年10 月26 日新任
楊政穎於110 年08 月 25 日解任
(3).最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：
本公司於100 年設置薪酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董 事會決議委任，主要職權包含：定期檢討本公司董事、監察人及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。薪酬委員會委員共三人，由侯上智 在委員擔任召集人及會議主席。薪酬委員會每年至少召開兩次，依公司薪資報酬委員會組織規程運 作。
(1)薪資報酬委員會成員資料
| 身份別 (註1） |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 符合獨立性情形（註2） | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 獨立董事 | 楊政穎 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
| 獨立董事 | 侯上智 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||
| 獨立董事 | 劉芳敏 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
| 獨立董事 | 謝耀賢 | ∨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
楊政穎於110 年08 月 25 日解任
(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
二、本屆委員任期：110 年10 月26 日至113 年08 月24 日，最近年度薪資報酬委員會開會2 次(Ａ)， 委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (Ｂ/Ａ) (註) |
備註 |
| 召集人 | 楊政穎 | 1 | 0 | 100% | 註1 |
| 委員 | 侯上智 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 劉芳敏 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 謝耀賢 | 1 | 0 | 100% | 註1 |
|
其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優 於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)︰無 二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘 明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理︰ 無 |
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|---|---|---|---|---|---|
楊政穎於110 年08 月 25 日解任
(3).最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：
| 薪資報酬委員會 | 議案內容 | 決議結果 |
| 110/04/29 | 1.本公司109 年度董監事固定執行業務費用$576,000 元。 | 經全體出席薪資報酬委員同意照案通過 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。 |
| 110/11/09 | 1.本公司110 年董事、監察人及高階主管之績效評估。 2.本公司110 年高階主管之年終獎金核發。 |
經全體出席薪資報酬委員同意照案通過 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事 會由全體出席董事同意通過。 |
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